19.04.2018
- 3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.05.2018 r.
Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 17.05.2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania
- Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.