OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. 4. Przyjęcie porządku obrad.
9. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
11. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
13. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
15. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny
16. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
18. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
20. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2022 r.
22. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
24. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych
26. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

1.Formularz do wykonywania prawa głosu

2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.

3. Pełnomocnictwo osoby fizyczne

4. Pełnomocnictwo osoby prawne

5. Projekty uchwał

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.

7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej