21.05.2025

Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395229, o kapitale zakładowym w kwocie 1.900.004,20 zł  w całości opłaconym,  działając na podstawie art. 399 § 1,  art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki , zwołuje na dzień 17 czerwca 2025 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. ( dalej również „Zgromadzenie” ), które odbędzie się  w siedzibie Prymus S.A. w Tychach przy  ul. Turyńskiej 101, z następującym porządkiem obrad :

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

  1. Formularz do wykonywania prawa głosu
  2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
  3. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
  4. Pełnomocnictwo osoby prawne
  5. Projekty uchwał
  6. Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej