28.05.2021

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

1. Formularz do wykonywania prawa głosu
2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
3. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
4. Pełnomocnictwo osoby prawne
5. Projekty uchwał
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.