30.05.2022

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków rady Nadzorczej Prymus S.A.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

1. Formularz do wykonywania prawa głosu
2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
3. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
4. Pełnomocnictwo osoby prawne
5. Projekty uchwał
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.