01.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu członków Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2022 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
  13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami:

  1. Formularz do wykonywania prawa głosu
  2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A.
  3. Pełnomocnictwo osoby fizyczne
  4. Pełnomocnictwo osoby prawne
  5. Projekty uchwał
  6. Informacja o ogólnej liczbie akcji PRYMUS S.A.
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej